آخرین اخبار معامله بانکی
-
بانکها چه زمانی به پولشویی مشکوک میشوند؟
اقتصادنیوز: یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است.