آخرین اخبار پولشویی با ارزهای دیجیتالی

رونمایی کیهان از دلایل رد FATF در مجمع تشخیص

اقتصادنیوز: پرداخت یکسویه و سیاسی به موضوع FATF‌، موجب تاثیرات سوء بر اقتصاد کشور می‌شود.

درآمدهای مشکوک زیر ذره‌بین قانون پولشویی

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.

بزرگ ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی جنجال به پا کرد!

بزرگ ترین مصادره ارزهای دیجیتالی در تاریخ انگلیس و یکی از بزرگ ترین پرونده ها در سطح جهان سر و صدای زیادی به پا کرده است.