آخرین اخبار پولشویی در ایران
-
انهدام باند پولشویی با ۳۰۰ عضو در استان گلستان
اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده پولشویی در استان گلستان گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و ۹ نفر بازداشت هستند.
ضرورت راه‌اندازی سامانه مبارزه با خروج ارز و فزاز مالیاتی
اقتصادنیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی فرار مالیاتی و خروج ارز دو چالش مهم اقتصادی در سنوات اخیر بوده که با تصویب قوانین نظارتی کافی و راه اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی این نقایص را می‌توان برطرف کرد.
ظریف: ممکن است گروه‌هایی که منافعی در پولشویی دارند، علیه مقابله با آن فضاسازی کنند
اقتصادنیوز؛ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه پولشویی در ایران هم مانند همه جای دنیا وجود دارد، ابراز امیدواری کرد با تصویب لوایح دولت در این زمینه مشکل رفع شود و گفت: مکن است گروه‌هایی که منافعی در پولشویی دارند، علیه مقابله با آن فضاسازی کنند اما این به معنی آن نیست که برخی نهادهای جمهوری اسلامی این فضاسازی‌ها را انجام می‌دهند.
بهترین سند پولشویی در کشور، نظام بانکی است
اقتصادنیوز؛ اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: بهترین سند برای اثبات سخنان ظریف در خصوص پولشویی، نظام بانکی کشور است.هرکس در هر بانکی می تواند هر مقدار پولی که می خواهد را منتقل کند بدون آنکه از منبع این پول از او سوالی شود، آیا این پولشویی نیست؟
سخنگوی فراکسیون امید: با هیچ روشی نمی‌توان پولشویی را در ایران انکار کرد/استیضاح ظریف در صحن علنی مجلس حمایت نخواهد شد
اقتصادنیوز؛ بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه استیضاح ظریف در صحن علنی مجلس حمایت نخواهد شد، تاکید کرد: با هیچ روشی نمی‌توان پولشویی را در ایران انکار کرد. چگونه آمار قاچاق که از نهادهای رسمی و غیررسمی با این درصد بالا اعلام می شود را می توان انکار کرد؟ کسی می‌تواند بگوید در این موارد پولشویی صورت نمی‌گیرد؟