آخرین اخبار CFT

  • اقتصادنیوز: کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه اول اسفندماه۱۴۰۳ با موضوع رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT تشکیل جلسه داد و بررسی آن را ادامه داد.

  • اقتصادنیوز: دومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موضوع رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برگزار شد.

  • اقتصادنیوز: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در رابطه با بحث مربوط به FATF روشن می گویم که الان مجلس از جهت قانونی هیچ وظیفه‌ای در این باره ندارد.

  • داوود دانش‌جعفری

    ۱- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (۱۹۸۹) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، ۴۰ مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است.

  • اقتصادنیوز: جمعی از طلاب و استادان حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای مدعی شدند که اتفاقی که با تصویب لوایح الحاق به CFT و کنوانسیون پالرمو، رخ می‌دهد اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و پولی کشور و گرا دادن به دشمن برای تحریم هوشمندانه‌تر است.

  • رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت: آن کاری که مجلس هفتم با قانون برنامه چهارم توسعه انجام داد، مجلس یازدهم یا مجموعه جریاناتی که مخالف تصویب CFT و پالرمو بودند نیز سعی می‌کنند همان کار را با لوایح FATF صورت دهند.

  • دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایان کار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو و CFT خبر داد.

  • ​حرف‌هایش مستندی ندارد، اما وقتی ما از کاهش صادرات حرف می‌زنیم می‌توانند شواهدش را ببینند تا مشخص شود روسیه، کره جنوبی، هند و چین در تجارت ما چقدر سهم داشتند و الان چه سهمی دارند. اگر ایشان می‌گوید این صادرات هم با پذیرش cft و پالرمو از دست می‌رود ما که صادرکننده هستیم این را لمس نمی‌کنیم، اما شاید ایشان چیز دیگری می‌بینند که ما نمی‌بینیم و حتماً حرف‌شان هم متین است."

  • بررسی دو لایحه پالرمو و CFT که از بهمن ۱۳۹۸ در مجمع مسکوت گذاشته شد، اکنون هم شک و شبهه‌های جدی درباره آن همچنان پابرجاست و مجمع به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در این زمینه سؤالات مهم و به‌جایی دارد.

  • اقتصادنیوز؛ احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره لوایح مربوط به FATF‌واکنش نشان داد و گفت: اولین بار نیست که آقای روحانی به‌دور از واقعیات فرا‌فکنی می‌کند.