کشف پرونده فساد اقتصادی در اصفهان /فعالیت شرکت متخلف چه بود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با رصد هوشمندانه فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و اعتبار سنجی اقدامات و تحرکات فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال پی بردند که شرکتی تجاری در یکی از نقاط خاص و مطرح شهر اصفهان اقدام به راه اندازی زیر ساخت‌های گسترده اداری و شبکه بازاریابی فرا استانی در حوزه خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی در ازای اخذ کارمزدهای بالا و غیر متعارف بانکی نموده که نهایتاً با توجه به احتمال ارتکاب جرایم اقتصادی و اخلال در نظام بانکی طی هماهنگی قضائی بعمل آمده مراتب به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از شرکت یاد شده اقدام که طی بررسی‌های بعمل آمده از دفاتر، اسناد و مدارک موفق به کشف بیش از ۳۰۰ پرونده بانکی در ۲ ماهه گذشته مربوط به فروش وام و حدود ۴۰۰ سیمکارت تلفن متعلق به متقاضیان وام جهت افتتاح حساب و انجام فرآیند ۲ مرحله‌ای احراز هویت در ثبت و انتقال امتیاز اعطای وام شدند که ارزش اولیه مبالغ وام‌های اعطا شده تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است لذا محل مذکور به دستور مرجع قضائی پلمب و پرونده تحت رسیدگی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: فعالیت‌های اقتصادی و بانکی دارای ضوابط خاص خود بوده و هرگونه تخطی از این محدوده می‌تواند زمینه ساز وقوع جرایم اقتصادی و ایراد خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به افراد مال باخته شود لذا از شهروندان خواهشمندیم هر گونه اخبار در خصوص جرایم و تخلفات مالی، پولی، بورسی، گمرکی و قاچاق کالا را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا شماره ۰۹۶۳۰۰ سامانه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به کارشناسان اطلاع دهند تا شاهد توسعه اقتصادی در جامعه باشیم.