آخرین اخبار مبارزه با پولشویی

  • اقتصادنیوز؛ در نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره لایحه CFT در نهایت با رأی بیش از دو سوم اعضا نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر گردید مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح گردد.

  • اقتصادنیوز؛ حمید ابوطالبی، مشاور رییس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های یک دهه‌ای ایران برای اجرا و تصویب قانون مبارزه با پولشویی تحت توصیه‌های FATF گفت: این بار در زمستان ۱۳۹۷ راه را اشتباه نرویم.

  • اقتصادنیوز؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به بررسی اشکالات فنی مصوبه CFT پرداخت.

  • اقتصادنیوز؛ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره شائبه‌های موجود درخصوص دلیل ارسال لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و ضمن توضیح درمورد پروسه طی شده گفت: از آنجا که مجلس براساس نظر کمیسیون حقوقی تصمیم گرفت که تنها نظرات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهد و نظرات هیات نظارت را نپذیرفت، موضوع به مجمع تشخیص ارسال شد.

  • اقتصادنیوز؛ حمید ابوطالبی، مشاور رئیس جمهوری با انتقاد از اعاده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون موسوم به پالرمو از شورای نگهبان به مجلس، تاکید کرد: «آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست های کلی» هم سطح ‌و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟»

  • اقتصادنیوز: کارشناس امور بانکی روسیه و مسائل خاورمیانه با اشاره به تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس شورای اسلامی گفت: پیوستن ایران به FATF معاملات مالی این کشور با دیگران را تسهیل می کند.

  • اقتصادنیوز؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از نامشخص بودن محل تامین هزینه طومار نویسی‌ها و ارسال اس‌ام اس‌های تهدیدآمیز علیه نمایندگان سخن گفت و اینکه نمایندگان مخالف لوایح پیوستن ایران به FATF در نشست‌های توجیهی حضور داشته‌اند و دلیل مخالفتشان مبهم است.

  • اقتصادنیوز؛ نایب رئیس مجلس ضمن خلاف قانون دانستن ارجاع دو لایحه مربوط به FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد: ما یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان.

  • اقتصادنیوز؛ غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، نظام بانکی را هدف اصلی دشمنان در جنگ اقتصادی دانسته و گفت: مسئولان باید بدانند که FATF خدمت به دشمنان است.

  • اقتصادنیوز؛ حمید بعیدی‌نژاد ضمن هشدار به مقامات کشور برای اتخاذ تصمیم مقتضی درباره لوایح FATF از تلاش آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و آرژانتین برای برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبر داد.