آخرین اخبار مبارزه با پولشویی
-
سایه سنگین FATF بر سر ایران / تلاش چهار کشور برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF
اقتصادنیوز؛ حمید بعیدی‌نژاد ضمن هشدار به مقامات کشور برای اتخاذ تصمیم مقتضی درباره لوایح FATF از تلاش آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و آرژانتین برای برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبر داد.
رئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را دوباره به مجلس فرستاد
اقتصادنیوز: لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که از سوی شورای نگهبان با ایراد شکلی مواجه شده بود، با انجام اصلاحات لازم مجددا از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
انتشار متن نامه‌های شاهرودی به جنتی درباره «پالرمو» + سند
اقتصادنیوز؛جزئیات دو نامه مهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان درباره برخی تبعات و خطرات الحاق به کنوانسیون پالرمو منتشر شد.
روند بررسی لوایح مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان
اقتصادنیوز؛ عضو حقوق‌دان شورای نگهبان از ادامه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لوایح مبارزه با پولشویی خبر داد.
جزئیات شش شرط ایران برای پیوستن به FATF
اقتصادنیوز؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(FATF) را اعلام کرد.
به مردم درباره FATF اطلاعات دروغ ندهید
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مندرج در شماره ۲۴۸۷ روزنامه فرهیختگان، توضیحاتی ارائه کرد.
همدستی امارات با آمریکا علیه ایران
اقتصاد نیوز: خزانه‌داری آمریکا امروز پنج‌شنبه با صدور بیانیه آخر خود، تحریم‌های جدیدی علیه چند فرد و شرکت ایرانی اعلام کرد.
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس + ویدئو
حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای وضعیت بررسی لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح می‌کند.
حمله شدید کیهان به لوایح مبارزه با پولشویی/این سه لایحه فاجعه آفرینند
اقتصادنیوز: روزنامه کیهان در تیتر نخست خود باعنوان:«آزمون خطیر نمایندگان ملت؛ ۳ لایحه فاجعه‌آفرین در دستور کار امروز مجلس» به لوایح شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی حمله کرد.
املاک مازاد بانک ها آزاد شد
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از ۱۰ دی امسال تا ۱۲ اسفند ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد شد.