آخرین اخبار گروه اقدام مالی

  • در سال ٢٠١٤، دو ماه پس از شروع ریاست جمهوری آقای اردوغان، ترکیه از فهرست خاکستری خارج شد. دو روز قبل ترکیه مجددا وارد فهرست خاکستری شد آیا اردوغان و ترکیه می توانند خود را از این فهرست خارج کنند.

  • گروه اقدام مالی معروف به FATF خواستار نظارت بیشتر ترکیه بر سرمایه گذاری در بخش مستغلات این کشور شد. ایران کماکان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند.

  • ایرنا: ابراهیم شیبانی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی درخصوص نحوه تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مصاحبه‌ای با «ایرنا» گفت: کلیاتی را که می‌توانیم شفاف‌سازی می‌کنیم ولی قسمت‌هایی را که به اصطلاح ما می‌گوییم خط قرمز است از آن عبور نمی‌کنیم و البته آنها هم عبور نمی‌کنند.

  • در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور در حال همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هستند. بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌‎المللی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را کلید درب بسته روابط بانکی بین‌المللی و کاهش‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرده‌اند. اگر چه گام نخست این همکاری در سال ۱۳۹۰ برداشته ‌شد اما به واسطه تحریم‌های همه‌جانبه این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفت. تا اینکه در سال ۱۳۹۵ و به…

  • علی رضاییان

    چند روز پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۲۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۳۵ رای ممتنع به قطعنامه‌ای در خصوص وضعیت قدس رای داد. قطعنامه‌ای که به وضوح خلاف موضع آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و دولت آمریکا حتی از تهدید علنی دولت‌هایی که به این تصمیم رای دهند هم خودداری نکرده بود. صرف‌نظر از محتوای آن، نفس تصویب این قطعنامه از چه زوایای دیگری برخوردار است؟

  • هر چندما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم، اما اعلام می داریم که، این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته است.

  • گروه‌های تندور در آمریکا با همراهی برخی از کشورهای منطقه در تلاش بودند که از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی مبنی‌بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران جلوگیری کنند اما با تصمیم (FATF) لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد. تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند یک علامت‌دهی مهم به بانک‌های خارجی در جهت توسعه روابط مالی و بانکی باشد.

  • گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله‌ با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز…