آخرین اخبار پولشویی
-
میلیونر ایرانی در یک پرونده پولشویی انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.
میلیونر ایرانی به پولشویی متهم شد/ واریز میلیون ها دلار به حساب بانکی او
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است. این تاجر متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
رسوایی بزرگ در اسرائیل / بازداشت ۱۸ مسوول عالی‌رتبه
اقتصادنیوز: رسانه‌های عبری زبان از بازداشت ۱۸ مسوول عالی‌رتبه ساختار حاکم بر اسرائیل به اتهام فساد اقتصاد و پولشویی خبر دادند.
مافیای طلا چه کسانی هستند؟/ امپراتوری پولشویی «خان» لو رفت
تازه‌ترین تحقیقات "الجزیره" از مافیای طلا و جرایم اعضای آن پرده بر می‌دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه ارتکاب جرایم تحت رهبری رودلند از ثروتمندان زیمبابوه بسیار فراتر از آن است و شبکه‌ای پیچیده از پولشویی و قاچاق طلاست که به او کمک می‌کند میلیون‌ها دلار پول نقد بی حساب را پنهان کند.
حکم جاسوس بلژیکی سازمان سیا صادر شد
حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه ثابت و رای وی صادر شد.
گمرک دستور ارزی خود را لغو کرد
اقتصادنیوز: گمرک ایران از لغو بخشنامه خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داد.
دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه!
سردار هادی شیرزاد از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه امام خمینی (ره)، خبر داد.
در نشست رئیس بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها چه گذشت؟
رئیس بانک مرکزی به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص کفایت سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: ارتقای کفایت سرمایه بانکها از مهمترین برنامه های بانک مرکزی است و در این خصوص تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است.
نامه وزیر صمت به رئیس جمهور و رئیس مجلس
سیدرضا فاطمی امین، در این نامه که به تاریخ ۱۵ آذرماه و خطاب به ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف، روسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است.
فوری/ بانک مرکزی یک میلیون دینار جریمه شد
منابع رسانه ای اعلام کردند که دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم برخی بانک های ایرانی را تأیید کرده است.