آخرین اخبار پولشویی
-
موضوع تروریسم از متن معاهده پالرمو خارج شده‌است/پالرمو شامل جرایم پولشویی و اختلاس است
اقتصادنیوز؛ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه به درخواست ایران موضوع تروریسم از معاهده پالرمو خارج شده‌است، گفت: طبق مفاد پالرمو، جرایمی همچون پولشویی، فساد، رشوه و اختلاس باید جرم محسوب شوند که این مساله جدیدی برای قوانین حقوقی و همچنین باورهای مذهبی ما نیست، زیرا از ۱۴ قرن پیش تاکنون نیز این اعمال، جرم محسوب می‌شدند.
رایج شدن پولشویی با ارز های مجازی
اقتصاد نیوز:ارزهای مجازی در حالی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند که در برخی از شرایط از آنها در راه های خلاف قانون نیز استفاده می شود.
خطر بزرگ اسکناس ۱۰۰ دلاری برای آینده جهان؟
اقتصادنیوز: گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری در چرخه جهان می‌تواند به فساد و پولشویی بیشتر منجر شود.
نامۀ ملک سلمان، تصمیم اروپا را عوض کرد/ عربستان به لیست سیاه پولشویی نمی‌رود
اقتصادنیوز:پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته‌اند.
واکنش عربستان به اقدام اروپا در قراردادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی
اقتصاد نیوز: وزیر دارایی سعودی‌ها از اقدام اتحادیه اروپا در قراردادن نام این کشور در لیست سیاه پولشویی ابراز تاسف کرد.
ایران و عربستان در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
اقتصادنیوز؛ کمیسیون اتحادیه اروپا امروز لیست بروز شده خود از کشورهایی که می‌گوید "بخاطر اهمال در مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی" برای اتحادیه اروپا تهدید هستند را منتشر کرد. نام ایران و عربستان نیز در این لیست دیده می‌شود.
دستگیری ۷ ایرانی در کانادا به اتهام پولشویی
اقتصادنیوز: پلیس کانادا در عملیاتی، یک گروه هفده نفره را که چند ایرانی نیز عضو آن بودند، به اتهام پولشویی دستگیر کرد.
دادستان تهران: در سینما پولشویی می‌کنند/ جزئیاتی از عفو گسترده
اقتصادنیوز: دادستان تهران گفت: اینکه عده‌ای در حوزه سینما پولشویی می کنند را تایید می‌کنیم؛ کما اینکه چندین پرونده در دادسرا مفتوح است.
محمود صادقی: پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان از کانونهای پولشویی ارسال می‌شود
اقتصادنیوز: عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی معتقد است : منشا ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان کانونها و جریاناتی هستند که به پولشویی آلوده هستند.
طعنه روزنامه ایران به اطلاعات بولتنی کاظم صدیقی/ چرا می‌ترسید اسرار پولشویی‌ها فاش شود؟
اقتصادنیوز: روزنامه ایران نوشت: حملات علیه دولت و رئیس‌جمهوری چیز جدیدی نیست ولی در شرایط کنونی و از تریبون‌های رسمی نه فقط غیر عقلانی، بلکه غیراخلاقی نیز هست.