آخرین اخبار پولشویی
-
خبر مهم معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: ممنوعیت مبادله رمز ارزها در کشور
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
ضریب نفوذ مقررات FATF در ایران
در حال حاضر چقدر از توصیه های FATF در ایران رعایت می شود ؟ محمدحسین دهقان، کارشناس و صاحب نظر در حوزه «مبارزه با پولشویی»، به این سوال پاسخ می‌دهد.
غول های پولشویی ۲ هزار میلیارد دلاری کدامند
اسناد فینسن نشان می‌دهد که نه تنها این تخلفات توسط بانک‌های گمنام انجام نشده بلکه بانک‌های بزرگ بین‌المللی از آمریکا گرفته تا انگلیس و آلمان در این پولشویی‌های عظیم دست داشته‌اند.
فردی که نامش در پرونده پولشویی اکبر طبری آمده کیست؟
اقتصادنیوز: در جریان قرائت کیفرخواست در دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان از شخصی به نام مصطفی نیازآذری سخن گفته است. فردی که در پولشویی دست داشته اما برای بسیاری ناشناخته است.
محاکمه اکبر طبری/ حضور دانیال‌زاده و قاسم‌زاده در دادگاه+فیلم
اقتصادنیوز :اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزاری شد.
زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی «تمساح خلیج فارس» برای نظام بانکی
اقتصادنیوز: با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری یافته است.
انهدام باند پولشویی با ۳۰۰ عضو در استان گلستان
اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده پولشویی در استان گلستان گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و ۹ نفر بازداشت هستند.
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد+متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
اقتصاد نیوز: بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی لغو شد
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
واکنش مهدی سلطانی به سخنان منتسب به او درباره پولشویی در سینما
اقتصاد نیوز:مهدی سلطانی در واکنش به انتقاداتی که نسبت به نقل قول منتشر شده از او درباره سرمایه‌گذاری‌های مشکوک منتشر شده بود، واکنش نشان داد.