آخرین اخبار پولشویی
-
برادر رئیس جمهور چین زندانی می‌شود
اقتصادنیوز: برادر شی جین پینگ، مظنون به پولشویی در استرالیا می باشد.
ارزهای مجازی جلوی پولشویی را می گیرند
اقتصاد نیوز:بر خلاف تصورات فعلی، ارزهای مجازی برای شناسایی هویت معامله گران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی بهتر از سیستم های پرداخت سنتی قابل استفاده هستند.
ادعای عجیب نماینده اصولگرا: دولت لایحه پالرمو و قانون پولشویی را ابلاغ کرده!
اقتصادنیوز: یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مدعی شد که دولت به دستگاه‌ها لایحه پالرمو و لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است.
اتهام پولشویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می‌شود
اقتصادنیوز: حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
روزنامه اطلاعات: به امامان جمعه یاد بدهید که معنی پولشویی و سوییفت و منافع ملی چیست؟
اقتصاد نیوز: روزنامه اطلاعات نوشت:مدتی پیش، بعد از برخی بی‌اخلاقی‌ها در مجلس شورا، شنیده‌شد که شورای نگهبان در صدد است تا نامزدهای نمایندگی را به اخلاق و آداب نیز بیازماید. مرحبا اگر چنین بشود!
افزایش پولشویی با ارزهای مجازی
اقتصاد نیوز:گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
هنوز تکلیفمان با تفکر اقتصادی خودمان روشن نشده‌است/ باید زودتر مشخص کنیم که بانکداری بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسیم یا خیر
اقتصادنیوز: «حسین جوشقانی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که دو فاکتور «سیاست خارجی» و «سیاستگذاری داخلی اقتصاد کشور» مهمترین عوامل تشدید کننده فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران و چشم‌انداز مبهم از آینده آن است.
چرا لایه‌های پنهان پرونده پولشویی محاکمه نمی‌شوند؟
اقتصادنیوز: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با ابراز خرسندی از ریاست ابراهیم رئیسی نوشت:ریاست جدید قوه قضائیه، زمانی کار خود را شروع می‌کند که پرونده‌های مهمی در زمینه‌های فساد و اخلال اقتصادی درحال رسیدگی در محاکم هستند.
کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند هستند؟
اقتصاد نیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
سومین دادگاه حسین هدایتی؛ باز کردن ۲۴۲ حساب برای یک پسر ۸ ساله در یک روز
اقتصادنیوز: نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.