آخرین اخبار پولشویی
-
۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
اقتصادنیوز: عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.
معاون وزیر اقتصاد: توصیه‌های کلیدی FATF در حال اجراست
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.
نظر صریح وزارت اقتصاد درباره FATF اعلام شد
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود، غیرقابل‌انکار و توجیه است.
رای نهایی پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد
اقتصادنیوز: پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد.
شبکه ارتشاء و پولشویی متلاشی شد
اقتصادنیوز: رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد.
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران / سوء استفاده از کارتخوان قصابی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می کرد.
شناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور/ ۴۰ متهم دستگیر شدند
اقتصادنیوز: سردار رحیمی به شناسایی ۴۱ هزار میلیارد تومان تخلف اقتصادی کشور از ابتدای امسال نیز اشاره کرد و افزود: پلیس بر شبکه اقتصادی کشور اشراف کامل دارد.
نتیجه بررسی ها درباره موسسه مصاف و رائفی‌پور چه بود؟
اقتصادنیوز: عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس یازدهم گفت: تراکنش‌های مالی موسسه «مصاف» قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پولشویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد می‌شود، به چشم نمی‌خورد.
آلزایمر خودخواسته یا فساد ایرانیزه؛ دست‌های آلوده چگونه به جان فوتبال ایران افتادند؟
اقتصادنیوز: شرط‌بندی، رشا و ارتشا، رواج جادوگری و خرافات و زدوبند. هر نوع از این آلودگی‌ها را که بخواهید در فوتبال ایران پیدا می‌شود. مربوط به امروز و دیروز هم نیست. ساختار پرمشکل و سرشار از ایراد فوتبال باشگاهی در کشور موجب شده تا دست‌های آلوده برای پیشبرد اهدافشان حسابی صاحب اختیار و قدرت باشند.