آخرین اخبار پولشویی
-
عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
اقتصادنیوز: عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.
-
معاون وزیر اقتصاد: توصیه‌های کلیدی FATF در حال اجراست
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.
-
نظر صریح وزارت اقتصاد درباره FATF اعلام شد
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود، غیرقابل‌انکار و توجیه است.
-
رای نهایی پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد
اقتصادنیوز: پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد.
-
شبکه ارتشاء و پولشویی متلاشی شد
اقتصادنیوز: رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد.
-
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران / سوء استفاده از کارتخوان قصابی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می کرد.
-
شناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور/ ۴۰ متهم دستگیر شدند
اقتصادنیوز: سردار رحیمی به شناسایی ۴۱ هزار میلیارد تومان تخلف اقتصادی کشور از ابتدای امسال نیز اشاره کرد و افزود: پلیس بر شبکه اقتصادی کشور اشراف کامل دارد.
-
نتیجه بررسی ها درباره موسسه مصاف و رائفی‌پور چه بود؟
اقتصادنیوز: عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس یازدهم گفت: تراکنش‌های مالی موسسه «مصاف» قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پولشویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد می‌شود، به چشم نمی‌خورد.
-
آلزایمر خودخواسته یا فساد ایرانیزه؛ دست‌های آلوده چگونه به جان فوتبال ایران افتادند؟
اقتصادنیوز: شرط‌بندی، رشا و ارتشا، رواج جادوگری و خرافات و زدوبند. هر نوع از این آلودگی‌ها را که بخواهید در فوتبال ایران پیدا می‌شود. مربوط به امروز و دیروز هم نیست. ساختار پرمشکل و سرشار از ایراد فوتبال باشگاهی در کشور موجب شده تا دست‌های آلوده برای پیشبرد اهدافشان حسابی صاحب اختیار و قدرت باشند.
-
تیغ تیز پلیس بر فرار مالیاتی/افزایش پرونده‌های برخورد با پولشویی
اقتصادنیوز:رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پرونده‌های تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.