آخرین اخبار پولشویی
-
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران / سوء استفاده از کارتخوان قصابی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می کرد.
شناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور/ ۴۰ متهم دستگیر شدند
اقتصادنیوز: سردار رحیمی به شناسایی ۴۱ هزار میلیارد تومان تخلف اقتصادی کشور از ابتدای امسال نیز اشاره کرد و افزود: پلیس بر شبکه اقتصادی کشور اشراف کامل دارد.
نتیجه بررسی ها درباره موسسه مصاف و رائفی‌پور چه بود؟
اقتصادنیوز: عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس یازدهم گفت: تراکنش‌های مالی موسسه «مصاف» قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پولشویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد می‌شود، به چشم نمی‌خورد.
آلزایمر خودخواسته یا فساد ایرانیزه؛ دست‌های آلوده چگونه به جان فوتبال ایران افتادند؟
اقتصادنیوز: شرط‌بندی، رشا و ارتشا، رواج جادوگری و خرافات و زدوبند. هر نوع از این آلودگی‌ها را که بخواهید در فوتبال ایران پیدا می‌شود. مربوط به امروز و دیروز هم نیست. ساختار پرمشکل و سرشار از ایراد فوتبال باشگاهی در کشور موجب شده تا دست‌های آلوده برای پیشبرد اهدافشان حسابی صاحب اختیار و قدرت باشند.
تیغ تیز پلیس بر فرار مالیاتی/افزایش پرونده‌های برخورد با پولشویی
اقتصادنیوز:رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پرونده‌های تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
پولشویی؛ ابزار تداوم حیات جرائم سازمان یافته
اقتصادنیوز: موضوع پولشویی و اثر آن بر چرخه جرایم سازمان یافته بین المللی، سالهاست که مورد توجه تحلیلگران، سیاستمداران و سیاستگذاران کشورها و همچنین نهادهای بین المللی است.
دست قاچاقچیان طلا کوتاه می‌شود/ صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت صادر شد
اقتصادنیوز: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مساله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می شود.
ایران و برزیل جرایم پولشویی را شناسایی می‌کنند
اقتصادنیوز: روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت‌وگو کردند.
جزئیات برنامه‌های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ۹۰۰ میلیارد تومان از یک شبکه پولشویی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
ارزیابی ملی پولشویی و کاهش ریسک‌ها
در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی.