آخرین اخبار پولشویی
-
نیجریه خواستار استرداد اولین رئیس زن اوپک از انگلیس شد
اقتصادنیوز: وزیر نفت سابق نیجریه و اولین رئیس زن اوپک به جرم فساد جهانی، رشوه خواری و پولشویی محاکمه می شود .
سوال از ظریف به دلیل اظهاراتش درباره پولشویی کلید می‌خورد؟
اقتصادنیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سخنان ظریف موضع‌گیری مغرضانه است چرا که این‌ها نمی‌توانند در مقابل استدلال‌های منطقی و شفاف برای عدم پذیرش CFTو عدم الحاق به آن دلیلی داشته باشند لذا به اینگونه موارد روی می‌آورند.
واکنش دو نماینده مجلس به اظهارات ظریف درباره فساد ملی پنهان و پولشویی در ایران
اقتصادنیوز: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص وجود برخی فسادهای مالی پنهان در کشور از سر دلسوزی است و این موضوع از واقعیات جامعه است.
ظریف مطرح کرد؛ پولشویی یک واقعیت در اقتصاد ایران است
اقتصادنیوز: وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» به وجود پولشویی در فضای اقتصادی ایران اذعان کرد.
چرا شورای نگهبان لایحه CFT را رد کرد؟
اقتصادنیوز؛ شورای نگهبان در نوشتاری تحلیلی ایرادات خود به لایحه CFT را تشریح کرد.
خروج ۴ بانک ایرانی از فهرست تحریم‌های آمریکا + جزئیات
اقتصادنیوز: رجایی سلماسی جزئیات خروج ۴ بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
رد لایحه CFT شاخص بورس را منفی کرد
اقتصادنیوز: شاخص بورس که در دقیقه های نخست معاملات امروز (یکشنبه) حدود یک هزار واحد رشد کرده بود، پس از انتشار خبر مربوط به رد لایحه CFTتوسط شورای نگهبان به یکباره منفی شد و با افت ۵۳۰ پله ای به کار خود پایان داد.
روسیه به دنبال اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی رمز ارزها
اقتصادنیوز: روسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
بانک های چینی صدای بازرگانان را در آورد
اقتصادنیوز : مشاور دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک کونلون چین به طور اختصاصی مبادلات ایرانیان به چین را انجام می دهد، گفت: بازرگانان ایرانی از اصرار این بانک برای مبادله به یوآن گلایه دارند.
FATF در اجلاس آخر خود درباره ایران چه گفت؟
اقتصادنیوز؛ بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید نمایند.