آخرین اخبار پولشویی
-
خروج ۴ بانک ایرانی از فهرست تحریم‌های آمریکا + جزئیات
اقتصادنیوز: رجایی سلماسی جزئیات خروج ۴ بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
رد لایحه CFT شاخص بورس را منفی کرد
اقتصادنیوز: شاخص بورس که در دقیقه های نخست معاملات امروز (یکشنبه) حدود یک هزار واحد رشد کرده بود، پس از انتشار خبر مربوط به رد لایحه CFTتوسط شورای نگهبان به یکباره منفی شد و با افت ۵۳۰ پله ای به کار خود پایان داد.
روسیه به دنبال اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی رمز ارزها
اقتصادنیوز: روسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
بانک های چینی صدای بازرگانان را در آورد
اقتصادنیوز : مشاور دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک کونلون چین به طور اختصاصی مبادلات ایرانیان به چین را انجام می دهد، گفت: بازرگانان ایرانی از اصرار این بانک برای مبادله به یوآن گلایه دارند.
FATF در اجلاس آخر خود درباره ایران چه گفت؟
اقتصادنیوز؛ بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید نمایند.
کسانی نگران پیوستن به FATF هستند که نیاز به پولشویی دارند
اقتصادنیوز؛ بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید گفت: کسانی نگران پیوستن ایران به این لایحه هستند که نیاز به پولشویی دارند.
دستگیری یک ایرانی در فوتبال اروپا به جرم پولشویی !
اقتصاد نیوز:سرمربی تیم فوتبال کلوب بروژ به اتهام دست داشتن در پولشویی و تبانی بازجویی شد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب: فعالان پولشویی مخالف CFT و FATF هستند
اقتصادنیوز: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: CFT راه را برای عده‌ای که در داخل و خارج کشور در عرصه پولشویی فعالیت می‌کنند، می‌بندد بنابراین آنها با تصویب این لایحه مخالفند.
بازداشت همسر نخست‌وزیر به اتهام فساد مالی
اقتصادنیوز: در ادامۀ تحقیقات پلیس مالزی دربارۀ پروندۀ ناپدید شدن میلیون‌ها دلار از خزانه دولتی این کشور، روسمه منصور همسر نجیب رزاق نخست‌وزیر پیشین مالزی عصر چهارشنبه بازداشت شد.
نقش ارزهای دیجیتال در پولشویی !
اقتصاد نیوز:صرافی‌های دیجیتال از سال ۲۰۱۶ در پولشویی ۸۸ میلیون دلار پول نقش داشته‌اند. البته برخی از مدیران این صرافی‌ها، این گزارش را مغرضانه می‌دانند.