آخرین اخبار پولشویی
-
موافقت رهبری با لوایح مبارزه با پولشویی
محمود صادقی، نماینده مجلس خبر داد که رهبری نظر موافق خود را لوایح مبارزه با پولشویی را اعلام کرده‌اند.
ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط رئیس‌جمهوری
اقتصادنیوز: حسن روحانی رییس جمهوری، «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد.
ایستادگی اروپا برای تعلیق نام ایران در لیست سیاه FATF
اقتصادنیوز؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفت: جایگاهی که در اف.اِی.تی.اف برای ایران تعریف شده است در شأن ما نیست اما نقش اروپا در این زمینه مثبت بود و آنها ضمن ایستادگی سعی کردند باب مناسبات با ایران حفظ شود.
تا پایان تابستان سیاست‌های ارزهای رمزنگار اعلام نهایی می‌شود
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ برای اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است.
نامه روحانی به جنتی برای تصویب لوایح ۴ گانه FATF
اقتصادنیوز؛ جواد کریمی قدوسی تایید کرد که رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شده است.
کره شمالی در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند
اقتصادنیوز: سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد.
FATF تا ماه مهر به مردم ایران فرصت داد+جزییات
اقتصادنیوز: در بیانیه این نشست با اشاره به تلاش‌های کشورمان در مسیر انطباق بیشتر با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهلت در نظر گرفته شده در بیانیه قبلی مبنی بر قرار گرفتن ایران خارج از لیست سیاه تا اکتبر سال جاری (مهر ماه) تمدید شد. در این بیانیه که مشابهت فراوانی با بیانیه قبلی دارد مجددا بر ۹ اقدامی که ایران باید برای خروج کامل و دائمی از لیست سیاه FATF انجام دهد،…
دامی با نیات شوم
اقتصادنیوز؛ محمدجواد ابطحی گفت: مخالفتی با شفافیت مالی، مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و جرائم مالی به هیچ وجه وجود ندارد لیکن FATF دامی با نیات شوم دیگر است.
تعیین مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر
اقتصادنیوز: برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
مسافران خارج از کشور بخوانند! مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر تعیین شد
اقتصادنیوز: برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.