آخرین اخبار پولشویی
-
کسانی نگران پیوستن به FATF هستند که نیاز به پولشویی دارند
اقتصادنیوز؛ بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید گفت: کسانی نگران پیوستن ایران به این لایحه هستند که نیاز به پولشویی دارند.
دستگیری یک ایرانی در فوتبال اروپا به جرم پولشویی !
اقتصاد نیوز:سرمربی تیم فوتبال کلوب بروژ به اتهام دست داشتن در پولشویی و تبانی بازجویی شد.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب: فعالان پولشویی مخالف CFT و FATF هستند
اقتصادنیوز: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: CFT راه را برای عده‌ای که در داخل و خارج کشور در عرصه پولشویی فعالیت می‌کنند، می‌بندد بنابراین آنها با تصویب این لایحه مخالفند.
بازداشت همسر نخست‌وزیر به اتهام فساد مالی
اقتصادنیوز: در ادامۀ تحقیقات پلیس مالزی دربارۀ پروندۀ ناپدید شدن میلیون‌ها دلار از خزانه دولتی این کشور، روسمه منصور همسر نجیب رزاق نخست‌وزیر پیشین مالزی عصر چهارشنبه بازداشت شد.
نقش ارزهای دیجیتال در پولشویی !
اقتصاد نیوز:صرافی‌های دیجیتال از سال ۲۰۱۶ در پولشویی ۸۸ میلیون دلار پول نقش داشته‌اند. البته برخی از مدیران این صرافی‌ها، این گزارش را مغرضانه می‌دانند.
موافقت رهبری با لوایح مبارزه با پولشویی
محمود صادقی، نماینده مجلس خبر داد که رهبری نظر موافق خود را لوایح مبارزه با پولشویی را اعلام کرده‌اند.
ابلاغ اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط رئیس‌جمهوری
اقتصادنیوز: حسن روحانی رییس جمهوری، «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد.
ایستادگی اروپا برای تعلیق نام ایران در لیست سیاه FATF
اقتصادنیوز؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفت: جایگاهی که در اف.اِی.تی.اف برای ایران تعریف شده است در شأن ما نیست اما نقش اروپا در این زمینه مثبت بود و آنها ضمن ایستادگی سعی کردند باب مناسبات با ایران حفظ شود.
تا پایان تابستان سیاست‌های ارزهای رمزنگار اعلام نهایی می‌شود
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ برای اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است.
نامه روحانی به جنتی برای تصویب لوایح ۴ گانه FATF
اقتصادنیوز؛ جواد کریمی قدوسی تایید کرد که رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شده است.