آخرین اخبار پولشویی

  • اقتصادنیوز : نمایندگان مجلس دیروز بررسی جزئیات «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»؛ یکی از لوایح سه‌گانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کردند. ۵ ماده از مجموع ۱۳ ماده لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی و تعیین تکلیف شد و ادامه بررسی این لایحه نیز به جلسه بعد موکول شده است.مجلسی‌ها در یک گام، ترکیب اعضا و وظایف شورای‌عالی مبارزه با پولشویی را تعیین کر…

  • اقتصادنیوز: «رئیس باند قاچاقچیان زاهدان دستگیر شد و ٥٠٠هتل و آپارتمان و ٦٠‌میلیارد تومان حساب بانکی از او شناسایی شد؛ اما دادگاه حکم به تبرئه او داد یا یک کارگر افغانی که ١١٠‌میلیارد تومان پول داشت اما قاضی اعلام کرد که اصل بر صحت معاملات است و این فرد تبرئه می‌شود.»

  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

  • نماینده مردم مشهد و کلات گفت: اصلاح و تصویب قانون مبارزه با پولشویی دخالت در وظایف رئیس قوه قضائیه نیست؟

  • با توجه به طرح دوباره موضوع FATF در مجلس شورای اسلامی در روز های اخیر، خالی از لطف نیست تا دوباره نگاهی به تعریف و اصل ماجرای این سازمان بین دولتی داشته باشیم.

  • اقتصادنیوز:‌فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی امروز لایحه مبارزه با پولشویی و گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را بررسی کرد.

  • محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا یادداشتی درباره لوایح سه گانه FATF نوشته است.

  • ولی‌الله سیف گفت: حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید. این دستاورد مهم در سال ۱۳۹۶ نیز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح ۹.۶ درصد حاصل شد و البته چنین رخدادی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

  • وزیر امور خارجه پاکستان در دادگاهی به جرم پولشویی و فساد مالی محکوم شدو او تا اطلاع ثانوی حق ورود به کابینه و پارلمان این کشور را نخواهد داشت. البته حق تجدید نظر برای او محفوظ باقی مانده است و وکیل وی به احتمال زیادی از این برگ نیز استفاده خواهد کرد.

  • فاطمه مهجوریان

    فناوری مقرراتی یا رگ‌تک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (به‌ویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی می‌تواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینه‌های به‌شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را کاهش دهند.