آخرین اخبار پولشویی

  • فاطمه مهجوریان

    فناوری مقرراتی یا رگ‌تک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (به‌ویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی می‌تواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینه‌های به‌شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را کاهش دهند.

  • فارس : یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد.

  • دپارتمان پلیس ایتالیا در شهر میلان از بازداشت رئیس تیم فوتبال فوگیا خبر داد.

  • مالک پیشین باشگاه میلان متهم است که در فرآیند انتقال مالکیت این باشگاه به طرف چینی فعلی‌اش پولشویی کرده است.

  • مهر: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.

  • انتخاب: رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه‌ای روز چهارشنبه هشتم آذر در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده و به مقام‌های ترکیه‌ای رشوه داده است.

  • ایسنا : روزنامه فرانسوی مدیاپارت در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشت‌های زنجیره‌ای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.

  • خبرگزاری صداوسیما: از اول آذر ماه پایش و تعیین تکلیف حساب‌های راکد در شبکه بانکی کلید می‌خورد.

  • گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد.

  • روزنامه شرق نوشت: اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود. به همین دلیل، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه‌ای تأکید کرده‌اند امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است.