آخرین اخبار پولشویی

  • با توجه به طرح دوباره موضوع FATF در مجلس شورای اسلامی در روز های اخیر، خالی از لطف نیست تا دوباره نگاهی به تعریف و اصل ماجرای این سازمان بین دولتی داشته باشیم.

  • اقتصادنیوز:‌فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی امروز لایحه مبارزه با پولشویی و گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را بررسی کرد.

  • محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا یادداشتی درباره لوایح سه گانه FATF نوشته است.

  • ولی‌الله سیف گفت: حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید. این دستاورد مهم در سال ۱۳۹۶ نیز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح ۹.۶ درصد حاصل شد و البته چنین رخدادی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

  • وزیر امور خارجه پاکستان در دادگاهی به جرم پولشویی و فساد مالی محکوم شدو او تا اطلاع ثانوی حق ورود به کابینه و پارلمان این کشور را نخواهد داشت. البته حق تجدید نظر برای او محفوظ باقی مانده است و وکیل وی به احتمال زیادی از این برگ نیز استفاده خواهد کرد.

  • فاطمه مهجوریان

    فناوری مقرراتی یا رگ‌تک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (به‌ویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی می‌تواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینه‌های به‌شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را کاهش دهند.

  • فارس : یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد.

  • دپارتمان پلیس ایتالیا در شهر میلان از بازداشت رئیس تیم فوتبال فوگیا خبر داد.

  • مالک پیشین باشگاه میلان متهم است که در فرآیند انتقال مالکیت این باشگاه به طرف چینی فعلی‌اش پولشویی کرده است.

  • مهر: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.