آخرین اخبار پولشویی
-
خروج ایران از لیست سیاه پولشویی
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیمگیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی میشود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز…
آیا با حضور بانکداری الکترونیک پولشویی کاهش می یابد؟
مبارزه با پولشویی با توسعه بانکداری الکترونیک
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شفافترشدن فعالیتها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و تاثیر زیادی در کاهش تقلب و وپولشویی دارد.