جزئیات عملکرد بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، بانک مرکزی در گزارشی کارنامه کاری خود در پرونده بابک زنجانی را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای بازپس‌گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می‌رساند:

با عنایت به اقدامات محکوم علیه آقای بابک زنجانی که واجد جنبه‌های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین‌اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت(مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد؛ این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن‌ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده‌ای را با بازپرس پرونده داشته‌اند.

بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس‌گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف بانک از جمله ارزی، بین‌الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام‌های مقام قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف‌شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده‌اند.

حضور مستمر و حتی شبانه‌روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد متهم منجر شده است؛ به گونه‌ای که مراتب قدردانی سرپرست دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.

با این وجود، برخی از مهمترین اقدامات این بانک در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:

- تشکیل تیم پنج نفره بانک‌مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی

- انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:

بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه  موهومی۱۵ میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی

- بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت‌ها و بانک‌های متعلق به متهم

- بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers

-بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام ۸ میلیارد  یورویی اخذ شده از یوروسف

- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده

- بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU

- بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات    BILLEX

- بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده‌ها

- بررسی ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان 

- بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO

- بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers

- بررسی هزاران ایمیل متهم 

- تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص 

- حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده 

- بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته 

- اعزام هیئت های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای اقای بابک زنجانی درباره حساب های بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد